ED ने क्रिप्टो एक्सचेंज WazirXs की 64 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि को फ्रीज किया
क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ एजेंसी की जांच भारत में काम कर रहे कई चीनी ऋण ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 64.67 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि को फ्रीज कर दिया है।
संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने 3 अगस्त को हैदराबाद में ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक के खिलाफ छापे मारे, जो वज़ीरएक्स का मालिक है और आरोप लगाया कि वह “असहयोगी” था।
क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ एजेंसी की जांच भारत में काम कर रहे कई चीनी ऋण ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी है।
एजेंसी ने वज़ीरएक्स पर पिछले साल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया था।
“यह पाया गया कि वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे के पास वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से पहुंच है, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, जो कि तत्काल ऋण ऐप धोखाधड़ी के अपराध की आय से खरीदा गया है। ।”
“ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉक चेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स किसी भी खाते को देने में सक्षम नहीं है। लापता क्रिप्टो संपत्ति,” ईडीएक बयान में आरोप लगाया।इसने कहा कि कंपनी ने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
“अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) मानदंडों को कम करके, इसने लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है,” यह कहा।
इसलिए, ईडी ने कहा, वज़ीरएक्स के पास पड़ी 64.67 करोड़ रुपये की बराबर चल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त कर लिया गया था।
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